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        江淮叉车维修比亚迪:关于召开2016年度股东大会集会会议通知

        来源:网络整理   发布时间:2021-01-11 10:02nbsp;  点击量:

        (4) 挂号所在: 广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼, 6、现场集会会议所在:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼一楼集会会议室, 1 7、 股权挂号日: 2017 年 5 月 31 日(礼拜三) 8、出席工具: ( 1 ) A 股股东:停止 2017 年 5 月 31 日(礼拜三)下午 15: 00 深圳证券生意业务所收市时,该股东署理人不必是公司股东; (2) H 股股东:公司将于香港连系生意业务所另行宣布通知; (3)公司董事、监事和高级打点人员; (4)公司礼聘的见证状师。

        5 特此通告,可登岸 在规按时间内通过深交所互联网投票系统举办投票,拟介入比亚迪股份有限公司于 2017 年 6 月 6 日(礼拜二)召开的 2016 年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开集会会议的根基环境 1、股东大会届次: 2016 年度股东大会, 按照《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》及《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引(2015 年修订)》的要求, 江西叉车租赁公司,本人/本公司 持有股“比亚迪”(002594)股票,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,同意、阻挡、弃权, 二、集会会议审议事项 1. 关于审议公司 《2016 年度董事会事情陈诉》 的议案; 2. 关于审议公司 《2016 年度监事会事情陈诉》 的议案; 3. 关于审议公司别离经境表里审计机构审计的 2016 年度财政陈诉的议案; 4. 关于审议公司 2016 年年度陈诉及其摘要的议案; 5. 关于审议公司 2016 年度利润分派方案的议案; 6. 关于续聘公司 2017 年度境表里审计机构及内部节制审计机构的议案; 7. 关于公司为控股子公司提供包管、控股子公司之间彼此提供包管及公司 或其控股子公司为参股公司提供包管的议案; 8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技能产物对 外提供包管的议案; 9. 关于审议公司 2017 年度 日常关联生意业务估量环境的议案; 10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案; 11. 关于提请公司股东大会核准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一 般权利的议案; 2 12. 关于操作自有短期周转性间歇资金举办委托理财的议案; 13. 其他需要股东大会审议的事项(如有) , (二) 接洽方法 1、 接洽人:程燕、王海进、刘秋远 2、 接洽电话: 0755-89888888 转 62237 3、 传真: 0755-84202222 4、 接洽地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼 5、 邮编: 518118 (三) 本次股东大会会期一天,公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司A 股股东均有权出席股东大会, 5、集会会议召开时间: 2017 年 6 月 6 日(礼拜二)上午 10 点,有效期至本次股东大会集会会议竣事时止。

        并凭据下列指示行使表决权: 该列打勾 提案编码 提案名称的栏目可 同意 阻挡 弃权 以投票 100总议案√ 1.00关于审议公司《2016 年度董事会√ 事情陈诉》的议案 2.00关于审议公司《2016 年度监事会√ 事情陈诉》的议案 关于审议公司别离经境表里审 3.00计机构审计的 2016 年度财政报√ 告的议案 4.00关于审议公司 2016 年年度陈诉√ 及其摘要的议案 5.00关于审议公司 2016 年度利润分√ 配方案的议案 关于续聘公司 2017 年度境表里 6.00审计机构及内部节制审计机构√ 的议案 10 关于公司为控股子公司提供担 7.00保、控股子公司之间彼此提供担√ 保及公司或其控股子公司为参 股公司提供包管的议案 关于公司及控股子公司为销售 8.00新能源汽车、新能源叉车及新技√ 术产物对外提供包管的议案 9.00关于审议公司 2017 年过活常关√ 联生意业务估量环境的议案 10.00 关于授予公司董事会一般性授√ 权的议案 关于提请公司股东大会核准授 11.00 予比亚迪电子(国际)有限公司√ 董事会一般权利的议案 12.00 关于操作自有短期周转性间歇√ 资金举办委托理财的议案 说明: 1、 若所委任的代表并非大会主席,每项均为单选,需持署理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证治理挂号,个中, 出席人姓名: 股东账户: 股东名称(签字或盖印): 2017 年 月 日附件三: 9 授权委托书 停止 2017 年 5 月 31 日。

        公司将通过深圳证券生意业务所(以下简称“深交所”)生意业务系统和互联网投票系统()向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台, 2、股东大会的召集人:公司董事会,假如同一表决权呈现反复投票表决的。

        上述第 1-6 项和第 12 项议案需经本次股东大会以普通决策通过;第 7-11 项议案需经本次股东大会以出格决策通过, 按照公司法和公司章程的划定, 4、集会会议召开方法:现场投票与网络投票相团结的方法, 2、 股东可以登录证券公司生意业务客户端通过生意业务系统投票, 上述第 5-9 项和第 12项议案均为影响中小投资者好处的重大事项, (3) 挂号方法:现场挂号或邮寄、传真方法挂号, 2、 H 股股东 公司将于香港连系生意业务所另行宣布通知,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决。

        8 附件二: 回 执 本人/本公司持有股“比亚迪”(002594)股票, 2、如委托人未作出任何投票指示。

        3、集会会议召开的正当、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会集会会议召开切合有关法令、礼貌和公司章程等划定,详见公司于 2017 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网()上宣布的相关通告, 三、 提案编码 本次股东大会提案编码如下: 议案序号提案名称该列打勾的栏 目可以投票 100总议案√ 1.00关于审议《公司 2016 年度董事会事情报√ 告》的议案 2.00关于审议《公司 2016 年度监事会事情报√ 告》的议案 3.00关于审议公司别离经境表里审计机构审√ 计的 2016 年度财政陈诉的议案 4.00关于审议公司 2016 年年度陈诉及其摘要√ 3 的议案 5.00关于审议公司 2016 年度利润分派方案的√ 议案 6.00关于续聘公司 2017 年度境表里审计机构√ 及内部节制审计机构的议案 关于公司为控股子公司提供包管、控股 7.00子公司之间彼此提供包管及公司或其控√ 股子公司为参股公司提供包管的议案 关于公司及控股子公司为销售新能源汽 8.00车、新能源叉车及新技能产物对外提供√ 包管的议案 9.00关于审议公司 2017 年过活常关联生意业务预√ 计环境的议案 10.00关于授予公司董事会一般性授权的议案√ 关于提请公司股东大会核准授予比亚迪 11.00电子(国际)有限公司董事会一般权利√ 的议案 12.00关于操作自有短期周转性间歇资金举办√ 委托理财的议案 四、 集会会议挂号等事项 (一) 集会会议挂号要领 1、 A 股股东 ( 1 ) 挂号时该当提交的质料 :

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